Перевірка облікового запису Не обмежуйте себе — переказуйте скільки, скільки потрібно

EasySend пропонує 3 рівні лімітів суми, що може надсилатися протягом 90 днів. Залежно від загальної суми переказу ми попросимо вас пройти перевірку облікового запису (підтвердити вашу особу, адресу проживання або джерело походження коштів), щоб убезпечити транзакцію та забезпечити її відповідність вимогам законодавства. Якщо вам потрібно підвищити свій рівень і вільно надсилати більшу суму коштів, доповніть Особистий кабінет зазначеною нижче інформацією. Це дуже просто!

БАЗОВЕ ОБМЕЖЕННЯ до суми, еквівалентної € 1000*/90 днів

Ви використовуєте EasySend для здійснення невеликих платежів або оплати невеликих рахунків? Чудово! Надайте нам базову інформацію й залишайтеся на базовому рівні.

  • електронна пошта
  • ім’я та прізвище
  • дата народження
  • адреса проживання
  • номер телефону
  • громадянство

ОБМЕЖЕННЯ З ПІДВИЩЕНОЮ СУМОЮ до суми, еквівалентної € 15000*/90 днів

Хочете більше свободи? Ви надсилаєте гроші своїй родині або на ощадний рахунок у Польщі чи сплачуєте іпотеку? Швидка і безпечна перевірка особи за селфі триватиме не більше кількох секунд.

  • перевірка особи
  • перевірка адреси проживання**

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОБМЕЖЕННЯ більше ніж € 15000*/90 днів

Що робити, якщо вам потрібно надіслати суму, більшу за еквівалент 15 000 євро, протягом 90 днів. Зв’яжіться з нашою службою підтримки клієнтів електронною поштою або телефоном:

Сполучене Королівство: +44 20 3318 7267

Польща: +48 58 500 86 75

ЄС: +353 1 485 4489.

  • перевірка документа, що підтверджує джерело коштів

ВАША БЕЗПЕКА

Надання персональних даних та документів вимагається нормативно-правовими актами та законами ЄС щодо грошових переказів. EasySend завжди ставить понад усе високі стандарти безпеки наших клієнтів і повністю виконує вимоги зазначених нормативно-правових актів. Щоб забезпечити комфорт користувачів, кількість та тип даних, які потрібно надавати, залежать від загальної суми переказів, здійснених протягом 90-денного періоду, котрий розраховується індивідуально для кожного клієнта з моменту реєстрації в нашій системі.

Перевірка особи вимагається, якщо загальна сума переказів, виконаних одним клієнтом за 90 днів, дорівнює або перевищує еквівалент 1000 євро*. Перевірка особи є обов’язковою в разі здійснення переказу в деякі країни (наприклад, у Грузію) або за інших умов**. Перевірка особи — це одноразова операція, результати якої дійсні до закінчення терміну дії наданого документа. Ви також можете негайно підтвердити свою особу, завантаживши селфі через вебпрограму або програму для мобільних пристроїв (вимагається підтвердження за посвідченням особи з фотографією обличчя).

 Результати перевірки адреси місця проживання дійсні протягом 2 років (завантажте фотографію або відсканований документ через вебпрограму або програму для мобільних пристроїв). Верифікація адреси проживання необхідна лише у виняткових випадках**.

Перевірка джерела походження коштів на загальну суму переказів більше 15 000 євро за 90-денний період або за інших умов** — для кожного переказу після досягнення цього ліміту необхідно завантажити фотографію або відсканований документ, що підтверджує джерело походження коштів. Це можна зробити за допомогою вебпрограми або програми для мобільних пристроїв.

Список документів,які можна надати як підтвердження особи або адреси, розташований нижче:

Документ, що посвідчує особу

Має бути чинним, містити видимі дані, тобто ім’я та прізвище, номер документа, дату видачі та дату завершення строку чинності.

Фотографія або скан-копія документа має бути чіткою, може бути кольоровою або чорно-білою, і всі дані повинні бути розбірливими та повними. Документ можна надіслати нам у вигляді чіткої фотографії або файлів png, jpg, jpeg, pdf, bmp або tiff.

Список документів, що приймаються:

– паспорт;

– європейське національне посвідчення особи, видане в державі — члені ЄС;

– водійське посвідчення, видане у Сполученому Королівстві (водійські посвідчення, видані в інших країнах, не приймаються);

– дозвіл на проживання, виданий у країні ЄС (для громадян країн, що не є членами ЄС).

Документ, що підтверджує адресу

Не може бути виданий більше ніж за 3 місяці до дня надсилання

Повинен містити видимі дані, тобто ім’я та прізвище, адресу, номер рахунку / номер документа / дату видачі.

Документ можна надіслати нам у вигляді чіткої фотографії або файлів png, jpg, jpeg, pdf, bmp або tiff.

Ми приймаємо такі документи:

– поточна банківська виписка — з розбірливим зазначенням імені та прізвища власника рахунку, номера рахунку, адреси та дати видачі;

– поточна виписка з дебетової/кредитної картки — з розбірливим номером картки;

– муніципальний податок — лист-вимога або виписка — з розбірливим номером клієнта/документа;

– освітній грант чи інше підтвердження гранту — з розбірливим номером клієнта/документа;

– сертифікат або ліцензія на вогнепальну зброю — з розбірливим номером клієнта/документа;

– допомога на житло — з розбірливим номером клієнта/документа;

– посвідчення особи, видане управлінням виборчими списками;

– повідомлення від податкової служби — з розбірливим номером клієнта/документа;

– податкова субсидія.

Інші документи:

– документ про призначення за рішенням суду — з розбірливим номером клієнта/документа;

– виписка за іпотекою — з розбірливим номером клієнта/документа;

– британське водійське посвідчення (видане на території острову Велика Британія; посвідчення з Північної Ірландії не приймаються);

– комунальний рахунок (за винятком рахунків за мобільний зв’язок) — з розбірливим номером клієнта/документа.

Додаткові документи, що приймаються для переказів з отриманням готівки до України:

– дозвіл на проживання, виданий у країні ЄС;

– водійське посвідчення, видане в країні ЄС;

– договір оренди;

– банківська виписка;

– зарплатна відомість (з адресою);

– комунальний рахунок;

– офіційний лист;

– лист від роботодавця, що підтверджує адресу проживання.

*або еквівалент цієї суми в іншій валюті.
** ми залишаємо за собою право вимагати додаткові документи, навіть якщо клієнт не перевищує жодного з указаних лімітів. Це потрібно для захисту наших клієнтів та їхніх коштів.