Ограничения

Зачем себя ограничивать?Переводите столько, сколько вам нужно.

В системе EasySend предусмотрено три типа ограничений, определяющих общую сумму переводов в течение 90 дней. Чтобы гарантировать безопасность транзакций и соответствие законодательству, мы попросим вас подтвердить учетную запись (то есть личность, адрес проживания или источник средств) в зависимости от общей суммы переводов. Чтобы перейти в другую категорию и отправлять более крупные суммы, укажите на панели клиента следующие сведения. Все очень просто!

  • Базовый лимит до суммы, эквивалентной 1 000 €*/90 дней

    Вы планируете отправлять небольшие платежи или оплачивать счета на небольшие суммы посредством EasySend? Отлично! Укажите основные сведения и используйте базовый лимит.

    • адрес электронной почты
    • имя и фамилия
    • дата рождения
    • страна рождения
    • адрес проживания
    • номер телефона
    • гражданство
    • идентификационный номер личности
  • Расширенный лимит до суммы, эквивалентной 15 000 €*/90 дней

    Хотите чувствовать себя свободнее? Вы отправляете деньги родным, перечисляете их на сберегательные счета в польских банках или оплачиваете ипотеку? Быстрое и надежное подтверждение личности по фотографии займет несколько секунд.

    • подтверждение личности
    • подтверждение адреса проживания**
  • Индивидуальный лимит выше 15 000 €*/90 дней

    Планируете отправлять более 15 000 евро в течение 90 дней? Отправьте сообщение на адрес эл. почты нашего отдела обслуживания клиентов или позвоните:

    Великобритания: +44 20 3318 7267
    Польша: +48 58 500 86 75
    EС: +353 1 485 4489

    • проверка документа, подтверждающего источник средств

Ваша безопасность

Вы обязаны предоставить персональные данные и документы в соответствии с законодательством ЕС, регулирующим денежные переводы. EasySend стремится придерживаться самых строгих стандартов безопасности для защиты интересов своих клиентов и соблюдать все указанные требования закона. Для удобства клиентов EasySend количество и тип документов, которые необходимо предоставить, определяется общей суммой переводов, отправленных клиентом в течение 90-дневного периода, которая рассчитывается индивидуально для каждого клиента, начиная с момента регистрации в системе.

  • Подтверждение личности

    необходимо, если общая сумма переводов, осуществленных одним клиентом за 90 дней, составляет 1000 евро* или более. Подтверждение личности обязательно для переводов в некоторые страны (например, в Грузию), а также в других обстоятельствах.** Подтверждение личности — это однократная процедура (результаты проверки действительны до истечения срока действия предоставленного документа). Также возможно мгновенное подтверждение личности путем загрузки фотографии через веб-приложение или мобильное приложение (требуется проверка удостоверения и лица).

  • Подтверждение адреса проживания

    действительно в течение двух лет (отправьте фото или скан документа через веб- или мобильное приложение). Подтверждение адреса проживания требуется только в редких случаях**.

  • Подтверждение источника средств

    ребуется, если общая сумма переводов превышает 15 000 евро за 90 дней, а также в других случаях**. По достижении этого лимита каждый следующий перевод потребуется сопровождать фото или сканом документа, подтверждающего источник средств. Это можно сделать через веб- или мобильное приложение.

    Первый перевод может потребовать дополнительной проверки клиента. Список документов, которые могут быть представлены в качестве удостоверения личности или подтверждения адреса, можно найти ниже.

Документы

  • Документ, подтверждающий личность

    Должен быть действующим, должен содержать четко видимые данные, например: имя и фамилию, номер документа, дату выдачи и срок действия.

    Фотография или сканированная копия документа может быть цветной или черно-белой, вся информация должна быть четко различимой и полностью читаемой. Документ можно отправить в виде фотографии или в файле с расширением PNG, JPG, JPEG, PDF, BMP или TIFF.

    Перечень принимаемых документов:

    • паспорт;
    • удостоверение личности гражданина ЕС (выданное в одной из стран-участниц ЕС);
    • водительское удостоверение, выданное в Великобритании (водительские удостоверения, выданные в других странах, не принимаются);
    • разрешение на проживание, выданное в одной из стран-участниц ЕС (для граждан стран, не входящих в ЕС).
  • Документ, подтверждающий адрес проживания

    Является действительным в течение 3 месяцев с момента выдачи.

    Такой документ должен содержать четко различимые данные (имя и фамилию, адрес, номер счета/номер документа/дату выдачи).

    Документ можно отправить в виде фотографии или в файле с расширением PNG, JPG, JPEG, PDF, BMP или TIFF.

    Принимаются следующие документы:

    • выписка с действующего банковского счета (должна содержать имя и фамилию владельца счета, номер счета, адрес и дату выдачи);
    • выписку с действующего счета или кредитной карты с четко видимым номером карты;
    • уведомление о муниципальном налоге (требование об уплате) с четко видимым номером клиента/документа;
    • подтверждение выдачи учебной стипендии или иных грантов с четко видимым номером клиента/документа;
    • разрешение на ношение огнестрельного оружия или охотничья лицензия с четко видимым номером клиента/документа;
    • пособие на оплату жилья с четко видимым номером клиента/документа;
    • удостоверение личности, выданное комитетом по регистрации избирателей;
    • справка НДФЛ государственного образца с четко видимым номером клиента/документа;
    • уведомление о налоговом вычете.
  • Другие документы

    • судебная повестка с четко видимым номером клиента/документа;
    • ипотечная декларация с четко видимым номером клиента/документа;
    • водительское удостоверение, выданное в Великобритании (кроме водительских удостоверений, выданных в Северной Ирландии);
    • счет за коммунальные услуги (кроме счетов за мобильную связь) с четко видимым номером клиента/документа.
  • Кроме того, документы, принимаемые для переводов, заказанных в страны за пределами ЕЭЗ (Европейская экономическая зона)

    • разрешение на проживание, выданное в одной из стран-участниц ЕС;
    • водительское удостоверение, выданное в одной из стран-участниц ЕС;
    • договор аренды;
    • банковская выписка;
    • расчетный лист (с указанием адреса);
    • счет за коммунальные услуги;
    • официальное письмо;
    • письмо компании-работодателя, подтверждающее адрес проживания.

*или эквивалент этой суммы в другой валюте
**мы оставляем за собой право запросить дополнительные документы, даже если клиент не превысил ни один из указанных лимитов. Это делается в целях защиты наших клиентов и их средств.

Языки, на которых мы говорим

Мы хотим пересекать для вас границы, в том числе лингвистические. Проверьте, на каких языках вы можете с нами разговаривать!

Divider