Подтверждение учетной записи Не ограничивайте себя — переводите любые суммы

В системе EasySend предусмотрено три типа ограничений, определяющих общую сумму переводов в течение 90 дней. Чтобы гарантировать безопасность транзакций и соответствие законодательству, мы попросим вас подтвердить учетную запись (то есть личность, адрес проживания или источник средств) в зависимости от общей суммы переводов. Чтобы перейти в другую категорию и отправлять более крупные суммы, укажите на панели клиента следующие сведения. Все очень просто!

БАЗОВЫЙ ЛИМИТ до суммы, эквивалентной 1 000 €*/90 дней

Вы планируете отправлять небольшие платежи или оплачивать счета на небольшие суммы посредством EasySend? Отлично! Укажите основные сведения и используйте базовый лимит.

  • адрес электронной почты
  • имя и фамилия
  • дата рождения
  • адрес проживания
  • vомер телефона
  • гражданство

РАСШИРЕННЫЙ ЛИМИТ до суммы, эквивалентной 15 000 €*/90 дней

Хотите чувствовать себя свободнее? Вы отправляете деньги родным, перечисляете их на сберегательные счета в польских банках или оплачиваете ипотеку? Быстрое и надежное подтверждение личности по фотографии займет несколько секунд.

  • подтверждение личности
  • подтверждение адреса проживания**

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИМИТ выше 15 000 €*/90 дней

Планируете отправлять более 15 000 евро в течение 90 дней? Отправьте сообщение на адрес эл. почты нашего отдела обслуживания клиентов или позвоните:

Великобритания: +44 20 3318 7267
Польша: +48 58 500 86 75
EС: +353 1 485 4489.

  • проверка документа, подтверждающего источник средств

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Вы обязаны предоставить персональные данные и документы в соответствии с законодательством ЕС, регулирующим денежные переводы. EasySend стремится придерживаться самых строгих стандартов безопасности для защиты интересов своих клиентов и соблюдать все указанные требования закона. Для удобства клиентов EasySend количество и тип документов, которые необходимо предоставить, определяется общей суммой переводов, отправленных клиентом в течение 90-дневного периода, которая рассчитывается индивидуально для каждого клиента, начиная с момента регистрации в системе.

Подтверждение личности необходимо, если общая сумма переводов, осуществленных одним клиентом за 90 дней, составляет 1000 евро* или более. Подтверждение личности обязательно для переводов в некоторые страны (например, в Грузию), а также в других обстоятельствах.** Подтверждение личности — это однократная процедура (результаты проверки действительны до истечения срока действия предоставленного документа). Также возможно мгновенное подтверждение личности путем загрузки фотографии через веб-приложение или мобильное приложение (требуется проверка удостоверения и лица).

Подтверждение адреса проживания действительно в течение двух лет (отправьте фото или скан документа через веб- или мобильное приложение). Подтверждение адреса проживания требуется только в редких случаях**.

Подтверждение источника средств требуется, если общая сумма переводов превышает 15 000 евро за 90 дней, а также в других случаях**. По достижении этого лимита каждый следующий перевод потребуется сопровождать фото или сканом документа, подтверждающего источник средств. Это можно сделать через веб- или мобильное приложение.

Перечень документов, принимаемых в качестве подтверждения личности и адреса проживания, см. ниже:

Документ, подтверждающий личность

Должен быть действующим, должен содержать четко видимые данные, например: имя и фамилию, номер документа, дату выдачи и срок действия.

Фотография или сканированная копия документа может быть цветной или черно-белой, вся информация должна быть четко различимой и полностью читаемой. Документ можно отправить в виде фотографии или в файле с расширением PNG, JPG, JPEG, PDF, BMP или TIFF.

 

Перечень принимаемых документов:

— паспорт;

— удостоверение личности гражданина ЕС (выданное в одной из стран-участниц ЕС);

— водительское удостоверение, выданное в Великобритании (водительские удостоверения, выданные в других странах, не принимаются);

— разрешение на проживание, выданное в одной из стран-участниц ЕС (для граждан стран, не входящих в ЕС).

Документ, подтверждающий адрес проживания

Является действительным в течение 3 месяцев с момента выдачи.

Такой документ должен содержать четко различимые данные (имя и фамилию, адрес, номер счета/номер документа/дату выдачи).

Документ можно отправить в виде фотографии или в файле с расширением PNG, JPG, JPEG, PDF, BMP или TIFF.

Принимаются следующие документы:

— выписка с действующего банковского счета (должна содержать имя и фамилию владельца счета, номер счета, адрес и дату выдачи);

— выписку с действующего счета или кредитной карты с четко видимым номером карты;

— уведомление о муниципальном налоге (требование об уплате) с четко видимым номером клиента/документа;

— подтверждение выдачи учебной стипендии или иных грантов с четко видимым номером клиента/документа;

— разрешение на ношение огнестрельного оружия или охотничья лицензия с четко видимым номером клиента/документа;

— пособие на оплату жилья с четко видимым номером клиента/документа;

— удостоверение личности, выданное комитетом по регистрации избирателей;

— справка НДФЛ государственного образца с четко видимым номером клиента/документа;

— уведомление о налоговом вычете.

Другие документы:

— судебная повестка с четко видимым номером клиента/документа;

— ипотечная декларация с четко видимым номером клиента/документа;

— водительское удостоверение, выданное в Великобритании (кроме водительских удостоверений, выданных в Северной Ирландии);

— счет за коммунальные услуги (кроме счетов за мобильную связь) с четко видимым номером клиента/документа.

Дополнительные документы, требуемые для переводов в Украину, выдаваемых наличными:

— разрешение на проживание, выданное в одной из стран-участниц ЕС;

— водительское удостоверение, выданное в одной из стран-участниц ЕС;

— договор аренды;

— банковская выписка;

— расчетный лист (с указанием адреса);

— счет за коммунальные услуги;

— официальное письмо;

— письмо компании-работодателя, подтверждающее адрес проживания.

 

*или эквивалент этой суммы в другой валюте

**мы оставляем за собой право запросить дополнительные документы, даже если клиент не превысил ни один из указанных лимитов. Это делается в целях защиты наших клиентов и их средств.