Ограничения
Зачем себя ограничивать?Переводите столько, сколько вам нужно.
В системе EasySend предусмотрено три типа ограничений, определяющих общую сумму переводов в течение 90 дней. Чтобы гарантировать безопасность транзакций и соответствие законодательству, мы попросим вас подтвердить учетную запись (то есть личность, адрес проживания или источник средств) в зависимости от общей суммы переводов. Чтобы перейти в другую категорию и отправлять более крупные суммы, укажите на панели клиента следующие сведения. Все очень просто!
-
Базовый лимит до суммы, эквивалентной 1 000 €*/90 дней
Вы планируете отправлять небольшие платежи или оплачивать счета на небольшие суммы посредством EasySend? Отлично! Укажите основные сведения и используйте базовый лимит.
- адрес электронной почты
- имя и фамилия
- дата рождения
- страна рождения
- адрес проживания
- номер телефона
- гражданство
- идентификационный номер личности
-
Расширенный лимит до суммы, эквивалентной 15 000 €*/90 дней
Хотите чувствовать себя свободнее? Вы отправляете деньги родным, перечисляете их на сберегательные счета в польских банках или оплачиваете ипотеку? Быстрое и надежное подтверждение личности по фотографии займет несколько секунд.
- подтверждение личности
- подтверждение адреса проживания**
-
Индивидуальный лимит выше 15 000 €*/90 дней
Планируете отправлять более 15 000 евро в течение 90 дней? Отправьте сообщение на адрес эл. почты нашего отдела обслуживания клиентов или позвоните:
Великобритания: +44 20 3318 7267
Польша: +48 58 500 86 75
EС: +353 1 485 4489- проверка документа, подтверждающего источник средств
Ваша безопасность
Вы обязаны предоставить персональные данные и документы в соответствии с законодательством ЕС, регулирующим денежные переводы. EasySend стремится придерживаться самых строгих стандартов безопасности для защиты интересов своих клиентов и соблюдать все указанные требования закона. Для удобства клиентов EasySend количество и тип документов, которые необходимо предоставить, определяется общей суммой переводов, отправленных клиентом в течение 90-дневного периода, которая рассчитывается индивидуально для каждого клиента, начиная с момента регистрации в системе.
-
Подтверждение личности
необходимо, если общая сумма переводов, осуществленных одним клиентом за 90 дней, составляет 1000 евро* или более. Подтверждение личности обязательно для переводов в некоторые страны (например, в Грузию), а также в других обстоятельствах.** Подтверждение личности — это однократная процедура (результаты проверки действительны до истечения срока действия предоставленного документа). Также возможно мгновенное подтверждение личности путем загрузки фотографии через веб-приложение или мобильное приложение (требуется проверка удостоверения и лица).
-
Подтверждение адреса проживания
действительно в течение двух лет (отправьте фото или скан документа через веб- или мобильное приложение). Подтверждение адреса проживания требуется только в редких случаях**.
-
Подтверждение источника средств
ребуется, если общая сумма переводов превышает 15 000 евро за 90 дней, а также в других случаях**. По достижении этого лимита каждый следующий перевод потребуется сопровождать фото или сканом документа, подтверждающего источник средств. Это можно сделать через веб- или мобильное приложение.
Первый перевод может потребовать дополнительной проверки клиента. Список документов, которые могут быть представлены в качестве удостоверения личности или подтверждения адреса, можно найти ниже.
Документы
-
Документ, подтверждающий личность
Должен быть действующим, должен содержать четко видимые данные, например: имя и фамилию, номер документа, дату выдачи и срок действия.
Фотография или сканированная копия документа может быть цветной или черно-белой, вся информация должна быть четко различимой и полностью читаемой. Документ можно отправить в виде фотографии или в файле с расширением PNG, JPG, JPEG, PDF, BMP или TIFF.
Перечень принимаемых документов:
- паспорт;
- удостоверение личности гражданина ЕС (выданное в одной из стран-участниц ЕС);
- водительское удостоверение, выданное в Великобритании (водительские удостоверения, выданные в других странах, не принимаются);
- разрешение на проживание, выданное в одной из стран-участниц ЕС (для граждан стран, не входящих в ЕС).
-
Документ, подтверждающий адрес проживания
Является действительным в течение 3 месяцев с момента выдачи.
Такой документ должен содержать четко различимые данные (имя и фамилию, адрес, номер счета/номер документа/дату выдачи).
Документ можно отправить в виде фотографии или в файле с расширением PNG, JPG, JPEG, PDF, BMP или TIFF.
Принимаются следующие документы:
- выписка с действующего банковского счета (должна содержать имя и фамилию владельца счета, номер счета, адрес и дату выдачи);
- выписку с действующего счета или кредитной карты с четко видимым номером карты;
- уведомление о муниципальном налоге (требование об уплате) с четко видимым номером клиента/документа;
- подтверждение выдачи учебной стипендии или иных грантов с четко видимым номером клиента/документа;
- разрешение на ношение огнестрельного оружия или охотничья лицензия с четко видимым номером клиента/документа;
- пособие на оплату жилья с четко видимым номером клиента/документа;
- удостоверение личности, выданное комитетом по регистрации избирателей;
- справка НДФЛ государственного образца с четко видимым номером клиента/документа;
- уведомление о налоговом вычете.
-
Другие документы
- судебная повестка с четко видимым номером клиента/документа;
- ипотечная декларация с четко видимым номером клиента/документа;
- водительское удостоверение, выданное в Великобритании (кроме водительских удостоверений, выданных в Северной Ирландии);
- счет за коммунальные услуги (кроме счетов за мобильную связь) с четко видимым номером клиента/документа.
-
Кроме того, документы, принимаемые для переводов, заказанных в страны за пределами ЕЭЗ (Европейская экономическая зона)
- разрешение на проживание, выданное в одной из стран-участниц ЕС;
- водительское удостоверение, выданное в одной из стран-участниц ЕС;
- договор аренды;
- банковская выписка;
- расчетный лист (с указанием адреса);
- счет за коммунальные услуги;
- официальное письмо;
- письмо компании-работодателя, подтверждающее адрес проживания.
*или эквивалент этой суммы в другой валюте
**мы оставляем за собой право запросить дополнительные документы, даже если клиент не превысил ни один из указанных лимитов. Это делается в целях защиты наших клиентов и их средств.