Вы обязаны предоставить персональные данные и документы в соответствии с законодательством ЕС, регулирующим денежные переводы. EasySend стремится придерживаться самых строгих стандартов безопасности для защиты интересов своих клиентов и соблюдать все указанные требования закона. Для удобства клиентов EasySend количество и тип документов, которые необходимо предоставить, определяется общей суммой переводов, отправленных клиентом в течение 90-дневного периода, которая рассчитывается индивидуально для каждого клиента, начиная с момента регистрации в системе. Перечень документов, принимаемых в качестве подтверждения личности и адреса проживания, см. ниже:
Документ, подтверждающий личность
Должен быть действующим, должен содержать четко видимые данные, например: имя и фамилию, номер документа, дату выдачи и срок действия.
Фотография или сканированная копия документа может быть цветной или черно-белой, вся информация должна быть четко различимой и полностью читаемой. Документ можно отправить в виде фотографии или в файле с расширением PNG, JPG, JPEG, PDF, BMP или TIFF.
Перечень принимаемых документов:
— паспорт;
— удостоверение личности гражданина ЕС (выданное в одной из стран-участниц ЕС);
— водительское удостоверение, выданное в Великобритании (водительские удостоверения, выданные в других странах, не принимаются);
— разрешение на проживание, выданное в одной из стран-участниц ЕС (для граждан стран, не входящих в ЕС).
Документ, подтверждающий адрес проживания
Является действительным в течение 3 месяцев с момента выдачи.
Такой документ должен содержать четко различимые данные (имя и фамилию, адрес, номер счета/номер документа/дату выдачи).
Документ можно отправить в виде фотографии или в файле с расширением PNG, JPG, JPEG, PDF, BMP или TIFF.
Принимаются следующие документы:
— выписка с действующего банковского счета (должна содержать имя и фамилию владельца счета, номер счета, адрес и дату выдачи);
— выписку с действующего счета или кредитной карты с четко видимым номером карты;
— уведомление о муниципальном налоге (требование об уплате) с четко видимым номером клиента/документа;
— подтверждение выдачи учебной стипендии или иных грантов с четко видимым номером клиента/документа;
— разрешение на ношение огнестрельного оружия или охотничья лицензия с четко видимым номером клиента/документа;
— пособие на оплату жилья с четко видимым номером клиента/документа;
— удостоверение личности, выданное комитетом по регистрации избирателей;
— справка НДФЛ государственного образца с четко видимым номером клиента/документа;
— уведомление о налоговом вычете.
Другие документы:
— судебная повестка с четко видимым номером клиента/документа;
— ипотечная декларация с четко видимым номером клиента/документа;
— водительское удостоверение, выданное в Великобритании (кроме водительских удостоверений, выданных в Северной Ирландии);
— счет за коммунальные услуги (кроме счетов за мобильную связь) с четко видимым номером клиента/документа.
Дополнительные документы, требуемые для переводов в Украину, выдаваемых наличными:
— разрешение на проживание, выданное в одной из стран-участниц ЕС;
— водительское удостоверение, выданное в одной из стран-участниц ЕС;
— договор аренды;
— банковская выписка;
— расчетный лист (с указанием адреса);
— счет за коммунальные услуги;
— официальное письмо;
— письмо компании-работодателя, подтверждающее адрес проживания.
* Возможность установить для учетной записи тот или иной лимит, в частности лимиты, подразумевающие упрощенную идентификацию пользователей, зависит от страны проживания конкретного клиента. В каждой из стран-участниц ЕС предусматриваются собственные законные требования в отношении способов идентификации и проверки клиентов. В некоторых странах могут быть недоступны электронные системы, обеспечивающие поддержку таких процедур.